Plateforme KYC & relation client pour le marché marocain

KYC, digitalisation
et dossiers clients centralisés.

Syntrix accompagne banques, assurances et entreprises marocaines dans l'onboarding digital, la centralisation des dossiers clients et la conformité KYC, avec un parcours fluide de bout en bout.

300+Scénarios de Conformité
2019Année d'Établissement
UAE & MAPrésence Régionale
100%Conformité Réglementaire
Digitalisation KYC et relation client au Maroc
FATCA-01Titulaire de compte avec indices US sans formulaire W-9
KYC-EXPLicence commerciale expirée pour client entreprise > 30 jours
AML-PEPTransaction impliquant un proche d'une Personne Politiquement Exposée
SC-OFF-14Employés effectuant des changes dépassant le seuil
DIG-05Tentative de connexion depuis une juridiction sanctionnée
TX-HIGHTransfert soudain de valeur élevée vers une juridiction à haut risque
SC-OFF-72Employé recevant 100% de son salaire en espèces en une transaction
FATCA-01Titulaire de compte avec indices US sans formulaire W-9
KYC-EXPLicence commerciale expirée pour client entreprise > 30 jours
AML-PEPTransaction impliquant un proche d'une Personne Politiquement Exposée
SC-OFF-14Employés effectuant des changes dépassant le seuil
DIG-05Tentative de connexion depuis une juridiction sanctionnée
TX-HIGHTransfert soudain de valeur élevée vers une juridiction à haut risque
SC-OFF-72Employé recevant 100% de son salaire en espèces en une transaction

Notre Suite

Une plateforme unique pour votre relation client

Automatisez le KYC, digitalisez vos échanges et centralisez vos dossiers clients dans une seule interface, pensée pour les exigences du Maroc.

Automatisation FATCA & CRS

Solution de reporting réglementaire de bout en bout pour les Banques.

  • Recherche Automatisée des Indices
  • Génération XML Réglementaire
  • Traçabilité & Piste d'Audit Complète

Onboarding Intelligent & KYC

Workflow automatisé pour EPNFD & Institutions Financières.

  • Relances Email Automatisées
  • Statut de Screening en Temps Réel
  • Collecte Centralisée des Documents

LBC & Monitoring des Transactions

Screening avancé et analyse comportementale pour lutter contre le blanchiment.

  • Intégration GoAML
  • Screening PPE & Sanctions
  • Scoring par Approche Basée sur les Risques

Prévention Fraude 360°

Protégez votre organisation contre les menaces internes et externes.

  • Détection Fraude Interne
  • Analyse Transactions Digitales
  • Empreinte Dispositif

Le Cadre de Conformité

Une méthodologie éprouvée garantissant une adhérence réglementaire à 360°. De l'identification initiale au reporting réglementaire final, nous couvrons chaque étape du cycle de vie de la conformité.

01

Identification

Collecte automatisée des données et vérification d'identité (KYC/KYB) via formulaires intelligents et intégrations API.

02

Évaluation des Risques

Scoring dynamique basé sur le profil client, la géographie et l'utilisation produit pour déterminer le niveau de diligence.

03

Surveillance

Surveillance continue des transactions et comportements contre 300+ scénarios réglementaires et de fraude.

04

Reporting

Génération fluide des rapports réglementaires (STR, FATCA, CRS) et logs d'audit pour les autorités.

Reconnu par les Leaders de l'Industrie

ING
Banque Populaire
Auchan
Oney
Hourani
LexisNexis
Acuris Risk Intelligence

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